01
فهم العلاقة أو النموذج
نحدد الأطراف المعنية، والنشاط، والعقود، والتدفقات النقدية، والدول، والتوثيق.
الخبرة · البنوك والتمويل والائتمان
تنظيم واضح للعلاقات المالية والمسؤوليات التنظيمية.
نحن نقدم المشورة للأفراد والشركات ومزودي الخدمات المالية في شأن العلاقات المصرفية، وتنظيم الأسواق المالية، والنزاعات المرتبطة بها. يتم تقييم نموذج العمل، والدور، والمستندات، والرقابة في السياق المحدد.
كيف يمكننا دعمكم؟
العلاقة المصرفية قد تثير تساؤلات قانونية
يجب تصنيف وتحديد العقود، الحسابات، الاستثمارات، الضمانات، وطلبات الحصول على المعلومات أو تسليم الأصول.
ما نفعله لك
خدمات محددة بوضوح.
العلاقات المصرفية والعقود
نقوم بمراجعة الأسس التعاقدية، والحسابات، والاستثمارات، والضمانات، وطلبات المعلومات وتسليم الأصول.
التصنيف التنظيمي
نقوم بتحليل الأنشطة، والأدوار، والمتطلبات المحتملة بموجب قانون الأسواق المالية.
التنظيم والتوثيق
نقدم الدعم في شأن الهياكل القانونية، والاختصاصات، والمستندات المطلوبة.
التواصل مع السلطات
نرافق ونوجه في تقديم الطلبات، والاستفسارات، والإجراءات مع الجهات المختصة.
النزاعات والإنفاذ
نمثلكم في المطالبات والإجراءات المتعلقة بالقانون المصرفي والمالي.
التنظيم يتطلب ترجمة وتفسيراً
العامل الحاسم ليس مسمى النموذج، بل وظيفته الفعلية.
يرتبط قانون الأسواق المالية بالأدوار، والخدمات، والتدفقات المالية. نحن نترجم المتطلبات التنظيمية إلى قرارات ملموسة، ونميز بين الرقابة الضرورية والتعقيد غير المبرر.
منهجيتنا
02
تصنيف المتطلبات والموقف القانوني
نقوم بفحص التنظيم، والمطالبات، والمستندات، والمهل الزمنية، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية.
03
مرافقة الهياكل والإجراءات
نقوم بإعداد المستندات، وإدارة التواصل، والتمثيل أمام الأطراف المقابلة أو الهيئات والمراجع الرسمية.
مدروس في سياقه
التمويلات
غالباً ما تكون العلاقات المصرفية والضمانات جزءاً من عملية تمويل ملموسة.
Fintech (التكنولوجيا المالية)
تتطلب نماذج التمويل الرقمي تحليلاً مبكراً للأدوار والتنظيم القانوني.
القانون الجنائي الاقتصادي
قد تصبح الإجراءات الرقابية، وقضايا غسيل الأموال، والإجراءات الجنائية ذات صلة بالتوازي.
مسؤول شخصياً
الخبرة المناسبة. الشخص المناسب.
القانون المصرفيقانون الأسواق الماليةتنظيمإدارة الدعاوى
المعرفة والأدوات
مقالات وتحديثات وأدوات حول الموضوع.
FINMAFIDLEGFINIGعقد مصرفيمطالبة العميل
FAQ
الأسئلة الشائعة
جهة الاتصال الخاصة بكم
Anna Paparis
شريكة | محامية
هل لديكم مسألة مصرفية أو تنظيمية تحتاج إلى معالجة؟
نعمل على تنظيم العلاقة، ونموذج العمل، والمتطلبات القانونية، وتحديد الخطوة التالية.