01
Κατανόηση της σχέσης ή του μοντέλου
Καταγράφουμε τους συμμετέχοντες, τη δραστηριότητα, τις συμβάσεις, τις χρηματικές ροές, τις χώρες και την τεκμηρίωση.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ · ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ
Σαφής οργάνωση των χρηματοοικονομικών σχέσεων και των κανονιστικών υποχρεώσεων.
Παρέχουμε συμβουλές σε ιδιώτες, εταιρείες και παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σχετικά με τραπεζικές σχέσεις, τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και τις σχετικές διαφορές. Το επιχειρηματικό μοντέλο, ο ρόλος, τα έγγραφα και η εποπτεία εξετάζονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο.
Πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε;
Μια τραπεζική σχέση εγείρει νομικά ζητήματα
Η σύμβαση, ο λογαριασμός, η επένδυση, η ασφάλεια, η παροχή πληροφοριών ή η απόδοση πρέπει να αξιολογηθούν.
Τι κάνουμε για εσάς
Σαφώς καθορισμένες υπηρεσίες.
Τραπεζικές σχέσεις & Συμβάσεις
Εξετάζουμε συμβατικές βάσεις, λογαριασμούς, επενδύσεις, ασφάλειες, παροχή πληροφοριών και απόδοση.
Κανονιστική κατάταξη
Αναλύουμε τη δραστηριότητα, τους ρόλους και τις πιθανές απαιτήσεις του δικαίου των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Οργάνωση & Τεκμηρίωση
Υποστηρίζουμε στη δημιουργία νομικών δομών, τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και τη σύνταξη των απαιτούμενων εγγράφων.
Επικοινωνία με τις αρχές
Συνοδεύουμε υποβολές, διευκρινίσεις και διαδικασίες ενώπιον των αρμόδιων φορέων.
Διαφορές & Επιβολή αξιώσεων
Εκπροσωπούμε σε αξιώσεις και διαδικασίες τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου.
Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η ονομασία ενός μοντέλου, αλλά η πραγματική του λειτουργία.
Το δίκαιο των χρηματοπιστωτικών αγορών συνδέεται με ρόλους, υπηρεσίες και χρηματικές ροές. Μεταφράζουμε τις κανονιστικές απαιτήσεις σε συγκεκριμένες αποφάσεις και διακρίνουμε μεταξύ του απαραίτητου ελέγχου και της περιττής πολυπλοκότητας.
Η προσέγγισή μας
02
Αξιολόγηση απαιτήσεων και θέσης
Εξετάζουμε το κανονιστικό πλαίσιο, τις αξιώσεις, τις προθεσμίες και τις οργανωτικές ανάγκες δράσης.
03
Συνοδεία στη δομή ή τη διαδικασία
Συντάσσουμε έγγραφα, διεκπεραιώνουμε την επικοινωνία και εκπροσωπούμε έναντι αντισυμβαλλομένων ή αρχών.
Μελετημένο στο πλαίσιο
Χρηματοδοτήσεις
Οι τραπεζικές σχέσεις και οι ασφάλειες αποτελούν συχνά μέρος μιας συγκεκριμένης χρηματοδότησης.
Fintech
Τα ψηφιακά χρηματοοικονομικά μοντέλα απαιτούν έγκαιρη ανάλυση ρόλων και κανονιστικού πλαισίου.
Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο
Οι εποπτικές διαδικασίες, οι διαδικασίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οι ποινικές διαδικασίες μπορούν να καταστούν παράλληλα σχετικές.
Προσωπικά υπεύθυνοι
Η σωστή εξειδίκευση. Ο σωστός συνομιλητής.
Τραπεζικό δίκαιοΔίκαιο χρηματοπιστωτικών αγορώνΡύθμισηΔιεξαγωγή δίκης
Γνώση & εργαλεία
Άρθρα, ενημερώσεις και εργαλεία για το θέμα.
FINMAFIDLEGFINIGΤραπεζική σύμβασηΑξίωση πελάτη
FAQ
Συχνές ερωτήσεις
Η συνομιλήτριά σας
Anna Paparis
Εταίρος | Δικηγόρος
Έχετε κάποιο τραπεζικό ή κανονιστικό ερώτημα;
Αξιολογούμε τη σχέση, το επιχειρηματικό μοντέλο και τις νομικές απαιτήσεις και καθορίζουμε το επόμενο βήμα.